luatvienan@vienan.vn | 028 7300 6876 - 097 2757676
Thời gian làm việc: Sáng: 08:00 - 12:00 - Chiều: 13:30 - 17:30

Đại án “Trầm Bê cùng đồng phạm vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Ngân hàng TMCP Phương Nam”

Trang chủ / Giới thiệu / Các vụ việc đã tham gia / Đại án “Trầm Bê cùng đồng phạm vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Ngân hàng TMCP Phương Nam”

Đại án “Trầm Bê cùng đồng phạm vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Ngân hàng TMCP Phương Nam”

Ngày 14/12/2020, Tòa án Nhân dân TPHCM xét xử Phúc thẩm vụ án Dương Thanh Cường (Cty Bình Phát, Thanh Phát), Trầm Bê (cựu Phó Chủ tịch Ngân hàng Phương Nam) cùng 8 đồng phạm khác về các tội: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng gây thiệt 505 tỉ đồng tại Ngân hàng Phương Nam.

Thông tin vụ việc

Người biện hộ:

Loại:

Ngày bắt đầu:01/01/0001

Ngày kết thúc:01/01/0001

Địa điểm:

Tags:

Tổng quan

I. KHÁCH HÀNG

Phan Huy Khang - Nguyên Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín

II. NỘI DUNG:

Năm 2007, bị cáo Dương Thanh Cường có ý định thực hiện Dự án cao ốc căn hộ và biệt thự vườn Thanh Phát nên lấy danh nghĩa công ty mua 10,5 ha đất (tại Bình Chánh, TPHCM) của các hộ dân có 23 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Cường đem 23 giấy này thế chấp tại Ngân hàng Agribank Chi nhánh 6 để vay tiền làm dự án.

Từ tháng 4/2008 đến tháng 6/2009, Cường đã dùng 23 sổ đỏ trên thế chấp cho Ngân hàng Phương Nam để vay tiền và sử dụng hết vào mục đích cá nhân. Ông Trầm Bê và 08 bị cáo là cán bộ, nhân viên Ngân hàng Phương Nam đã biết rõ Công ty của ông Cường không đủ điều kiện được cấp tín dụng nhưng vẫn đề xuất cho vay, phê duyệt cho vay dẫn đến việc Ngân hàng Phương Nam bị thiệt hại đến nay là 505 tỷ đồng.

III. XÉT XỬ 

Cuối tháng 7/2020, TAND TPHCM cấp Sơ thẩm đã tuyên phạt Dương Thanh Cường 16 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, đại gia Trầm Bê  bị tuyên 3 năm tù giam, bị cáo Phan Huy Khang bị tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù; các bị cáo khác nhận 1 năm 3 tháng tù đến 2 năm tù giam, riêng bị cáo Trầm Viết Trung lĩnh 1 năm tù treo về cùng tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động tín dụng”

Ngày 14/12/2020, TAND Cấp cao tại TPHCM cấp Phúc thẩm đã đưa ra phán quyết đối với đại gia Trầm Bê và 8 cựu cán bộ ngân hàng Phương Nam (sau này sáp nhập vào Sacombank) cùng “siêu lừa” Dương Thanh Cường. HĐXX phúc thẩm đã bác kháng cáo của các bị cáo, kháng nghị của VKSND TPHCM, chỉ chấp nhận một phần kháng nghị của VKSND Cấp cao tại Thành phố, cụ thể:

- Chấp nhận kháng nghị của Viện KSND cấp cao tại TPHCM, tăng hình phạt đối với “siêu lừa” Dương Thanh Cường từ 16 năm tù lên 18 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

- Bác kháng cáo của các bị cáo và kháng nghị của VKSND TPHCM, tuyên y án sơ thẩm đối với Trầm Bê và 8 bị cáo là cán bộ, nhân viên Ngân hàng Phương Nam.

Nguồn: VOV.VN; laodong.vn

CHÚNG TÔI Ở ĐÂY 24/7

Liên hệ để được
tư vấn

Gọi ngay

097 2757676

E-mail

luatvienan@vienan.vn