Vụ án “Trịnh Tuấn Mẫn cùng đồng phạm vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại VDB - CN Minh Hải”

I. KHÁCH HÀNG

Đặng Thị Ngợi - Giám đốc Xí nghiệp Ngọc Sinh

II. NỘI DUNG

Từ năm 2009-2011, lợi dụng chủ trương hỗ trợ xuất khẩu của Nhà nước, sự lỏng lẻo trong việc xét duyệt cho vay của cán bộ lãnh đạo Ngân hàng, 7 giám đốc công ty ở Cà Mau chỉ đạo thuộc cấp lập hồ sơ tài chính khống vay vốn tại VDB Minh Hải. Sau khi vay vốn, các doanh nghiệp đã sử dụng số tiền vay trái mục đích, dẫn đến mất khả năng thanh toán.

Một số lãnh đạo VDB Minh Hải được xác định trong phạm vi, chức năng, thẩm quyền đã bỏ qua thực hiện không đúng, không đầy đủ các quy trình, quy định bắt buộc của Nhà nước, của VDB Việt Nam trong hoạt động cho vay tín dụng xuất khẩu, để các doanh nghiệp lợi dụng lừa đảo chiếm đoạt tài sản, gây hậu quả thiệt hại tài sản cho Nhà nước.

III. XÉT XỬ

Ngày 10/7/2017, TAND tỉnh Cà Mau đã tuyên án đối với 7 bị cáo là giám đốc Công ty ở Cà Mau và các bị cáo nguyên là lãnh đạo VDB Minh Hải như sau:

Về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”:

+ Đặng Thị Ngợi 16 năm tù;

+ Nguyễn Tấn Hải 14 năm tù;

+ Huỳnh Minh Trung 14 năm tù;

+ Phan Xuân Minh 12 năm tù;

+ Nguyễn Hữu Thành 12 năm tù;

+ Võ Kiều Oanh 7 năm tù;

+ Phan Xuân Nhựt hơn 2 năm 7 tháng tù;

+ Một số bị cáo khác bị phạt từ 1 năm đến 5 năm tù, một số được hưởng án treo.

Về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”:

+ Trịnh Tuấn Mẫn 12 năm tù;

+ Vũ Văn Hoan 7 năm tù;

+ Phan Thanh Bình 2 năm tù;

+ Một số bị cáo khác bị phạt từ 1 năm đến 7 năm tù.

Nguồn: dantri.com.vn; tuoitre.vn